Прокуратура информирует:

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу в отношении лица, обвиняемого в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Ответственность за данное преступление предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый, в период времени с 17.10.2016 по 11.10.2021 в целях систематического извлечения дохода, создал кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление кредитных операций, предусмотренной законодательством РФ, после чего осуществлял услуги по обналичиванию денежных средств в общей сумме не менее 79 млн. руб., кроме того, осуществил незаконный транзит денежных средств не менее 22 млн руб.

За период осуществления незаконной банковской деятельности извлек доход на сумму не менее 11 млн. руб.

Для рассмотрения по существу уголовное дело 06.10.2022 направлено в Ленинский районный суд Санкт –Петербурга.

 

Прокурор района

 

старший советник юстиции                                                                  Е.В. Мальцева